Охарактеризовать критерии выявления и определения признаков необычных сделок и сделать выводы (на основе приказа Росфинмониторинга от 08.05.2009 N103)

Доклад

5 страниц

5 источников

Добавлена 03.08.2020

380 ₽

761 ₽

Скачать превью

Фрагмент для ознакомления 1

Фрагмент для ознакомления 2

Необычные сделки – это те сделки, которые вызывают подозрения у правоохранительных
органов. Росфинмониторинг составил длинный список признаков, на которые стоит обращать
внимание. Причем признаки относятся не только к организациям, но и к индивидуальным
предпринимателям. Большая часть признаков относится ко всем, однако есть и те признаки,
которые оцениваются в зависимости от сферы деятельности. [5]
Сферы деятельности, которые интересуют правоохранительные органы широк почти также, как и
сам список.
Чтобы составить общее впечатление, ниже приведем основные направления:
1) Лизинговые компании;
2) Организации, осуществляющие федеральные почтовые пересылки;
3) Компании, занимающиеся покупкой и продажей драгоценных металлов, в том числе лома, в
том числе ювелирные компании. Исключение составляют те предприятия, которым подобные
материалы необходимы для медицинских, исследовательских или научно-технических целей и
разработок;
4) Тотализаторы, лотереи, игры на основе риска;
5) Компании и индивидуальные предприниматели-посредники при сделках с недвижимостью;
6) Операторы приема платежей;
7) Операторы связи, которые самостоятельно оказывают услуги;
8) Индивидуальные предприниматели, занимающиеся скупкой-продажей драгоценных металлов.
[2]
Эти сферы подвергнуться более тщательному контролю и теперь множество сделок планируют
оценивать по внушительному списку признаков «необычности». [4]
Рассмотрим общие признаки необычных сделок:

Фрагмент для ознакомления 3

1) Приказ Росфинмониторинга от 08.05.2009 N 103 (ред. от 09.01.2014) «Об утверждении
Рекомендаций по разработке критериев выявления и определению признаков необычных
сделок»/ Консультант Плюс
2) Балашов А. И., Тертышный С. А. Экономика: Учебник.: М.: Омега-Л, 2017. - 405 с.
3) Липсиц, Игорь Владимирович. Экономика: учебник для вузов/И.В. Липсиц. — М.: Омега-Л, 2016.
— 656 с.
4) Сидоров В.А., Кузнецова Е.Л., Болик А.В. Общая экономическая теория: учебник для студентов
высших учебных заведений / В.А. Сидоров, Е.Л. Кузнецова, А.В. Болик Майкоп: ООО «ЭлИТ», 2017.
– 578 с.
5) Экономическая теория: учебное пособие для высшего профессионального образования / [И.В.
Скоблякова, В.В. Смирнов, Е.М. Родионова и др.]; под ред. д-ра эконом. наук, проф. В.В.
Смирнова. – Орел: ФГБОУ ВПО «Госуниверситет - УНПК», 2017. – 266 с.

Узнать стоимость работы

Дипломная работа

от 6000 рублей/ 3-21 дня/ от 6000 рублей/ 3-21 дня

Узнать стоимость
Курсовая работа

1600/ от 1600 рублей / 1-7 дней

Узнать стоимость
Реферат

600/ от 600 рублей/ 1-7 дней

Узнать стоимость
Контрольная работа

250/ от 250 рублей/ 1-7 дней

Узнать стоимость
Решение задач

250/ от 250 рублей/ 1-7 дней

Узнать стоимость
Бизнес план

2400/ от 2400 руб.

Узнать стоимость
Аспирантский реферат

5000/ от 5000 рублей/ 2-10 дней

Узнать стоимость
Эссе

600/ от 600 рублей/ 1-7 дней

Узнать стоимость