Отмывание денежных средств или иного имущества ,приобретенных другими лицами преступным путем

Аннотация: В статье анализируется ст. 174 Уголовного кодекса Российской Федерации и имеющиеся в ней пробелы. Так, уделено внимание цели легализации денежных средств или иного имущества, приобретенного другими лицами преступным путем. Делается вывод о необходимости дальнейшего совершенствования ст. 174 Уголовного кодекса Российской Федерации и противодействия легализации денежных средств или иного имущества, приобретенного другими лицами преступным путем.
Ключевые слова: легализация доходов, отмывание денежных средств, организованная преступность, цель легализации, правомерный вид владения.

Легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных преступным путем, является одной из наиболее серьезных проблем, как на национальном, так и на международном уровне. В первую очередь это связано с вопросами криминализации реального сектора экономики. Согласно анализам российских экспертов, масштабы легализации в Российской Федерации обретают действительно грозящие масштабы, ставящие под опасность экономическую и государственную защищенность. Незаконно приобретенные средства легализуются, а впоследствии реинвестируются в коммерческую деятельность, определяя ее этим самым под надзор созданных противозаконных структур также увеличивая область их воздействия. Это, безусловно, не может не нагнетать социальную напряженности продуцировать деструктивные процессы в легальной экономической деятельности, девальвировать привлекательность законного и честного бизнеса и вызывать отток частных, в том числе иностранных, инвестиций.
В Уголовном кодексе Российской Федерации (далее - УК РФ) понятие «отмывание денег», закрепленное в международных нормативных актах, нашло отражение в ст. 174 «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем», ст. 174.1 «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления», а также ст. 175 «Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем».
В российском законодательстве термин «легализация» впервые появился в 1996 г. – в ст. 174 УК РФ. С тех пор ст. 174 УК РФ претерпела немало изменений. В первоначальной редакции статьи отсутствовало указание на специальную цель легализации, а также в качестве предмета