Актуальные проблемы и перспективы развития финансового мониторинга в России.

Статья

5 страниц

5 источников

Добавлена 27.06.2023

560 ₽

1120 ₽

Скачать превью

Фрагмент для ознакомления 1

Фрагмент для ознакомления 2

Проблемы регулирования финансовой системы в стране и отслеживания денежных потоков являются очень актуальными, особенно в периоды финансовой нестабильности и кризисных явлений в экономике.
Финансовый мониторинг, как контроль над оборотом денежных средств в финансовой системе государства, осуществляется в виде надзора со стороны банков за финансовыми операциями и денежными потоками в стране [1, c.185]. Кроме банков, контроль за соблюдением законодательства в части денежных средств в России ведет Федеральная служба по финансовому мониторингу (ФСФМ, Росфинмониторинг). Банки передают в государственный орган информацию о возможных сомнительных операциях, проводимых со своими клиентами. Так, долгое время крупные переводы и платежи юридических лиц в рамках деловой активности на счёт организаций и ИП не вызывали подозрений со стороны Росфинмониторинга. Однако с 10 января 2021 года хозяйствующие субъекты обязаны отчитываться обо всех операциях на суммы выше 600 000 рублей.
Основной проблемой в сфере финансового мониторинга денежных операций в стране являются случаи по отмыванию денежных средств и переводы их за границу. В связи с этим растут случаи блокировки счетов со стороны контролирующих органов. Так, в 2021 году в России блокировка счетов произошла у каждого седьмого владельца бизнеса (15%), что, однако, на 5% ниже показателя 2020 года.

Фрагмент для ознакомления 3

1.Осипов А.В. Банковская система и финансовый мониторинг в РФ// Интерактивная наука. - №4. – 2017. – С.184-186
2.Яковлев А.Б. Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма… как вид финансового контроля// Актуальные проблемы российского права. - №5. – 2019. – С.86-91
3.Романова А.В. О регулировании и взаимодействии банков с Росфинмониторингом в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма// Экономика и бизнес. – 2017.
4.Осипов А.В. Внутренний контроль в организации в целях финансового мониторинга// Интерактивная наука. - №4. – 2017. – С.187-188
5.Росфинмониторинг [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.fedsfm.ru/ (дата обращения: 15.11.2022)

Узнать стоимость работы

Дипломная работа

от 6000 рублей/ 3-21 дня/ от 6000 рублей/ 3-21 дня

Узнать стоимость
Курсовая работа

1600/ от 1600 рублей / 1-7 дней

Узнать стоимость
Реферат

600/ от 600 рублей/ 1-7 дней

Узнать стоимость
Контрольная работа

250/ от 250 рублей/ 1-7 дней

Узнать стоимость
Решение задач

250/ от 250 рублей/ 1-7 дней

Узнать стоимость
Бизнес план

2400/ от 2400 руб.

Узнать стоимость
Аспирантский реферат

5000/ от 5000 рублей/ 2-10 дней

Узнать стоимость
Эссе

600/ от 600 рублей/ 1-7 дней

Узнать стоимость